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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 一分快3开奖结果圣保罗时装周男模摔倒当场猝死 2023-11-28 一分快3玩法 国产航母完成一重要工程 海军专家做高度评价 2024-04-17 一分快3官网网址男子买跑步机给两只狗锻炼：白天忙于上班 2024-03-29 一分快3返点新手妈妈发微博：小朋友超级可爱的 2024-05-16 一分快3下载app“癌症之王”胰腺癌的临床表现 2024-04-11 一分快3注册网《复仇者联盟4》零点场首映全纪录 2024-09-26 一分快3论坛甜甜圈形激光空中造出长“光纤” 2024-09-17 一分快3官方网站 女子奔溃报警！自己养的9000块钱宠物鸡，被人偷去下锅！ 2024-09-01 一分快3官方中国式相亲背后：讲户口、讲房产，就是不要讲感情 2024-04-12 一分快3骗局量子保密通讯，经典派陷入的误区 2024-02-04 一分快3交流群江苏加快建设制造强省 助推经济高质量发展 2024-02-06 一分快3攻略日本多数语言学校设高架桥边 或和房地产价格有关 2024-08-04 一分快3计划把VR做有趣，任天堂花了24年 2023-12-09 一分快3投注 泰禾、阳光100等房企频繁卖项目股权 “补血”背后风险犹存 2024-10-07 一分快3官网平台《巨匠》“匠情”版预告 2024-04-04 一分快3平台 《复联4》屠榜式排片，小众艺术片就该没活路吗？ 2024-03-30 一分快3登录 无线充电开发较早 有线快充却后来居上 2024-05-11 一分快3代理9000元宠物鸡被偷走,找到时已被拔毛准备下锅主人当场崩溃 2024-08-31 一分快3注册男子打造卡车泳池 把海滩度假搬回家 2023-11-30 一分快3app苏州楼市再现抢地抢房 这一轮将狂奔多久？ 2023-12-30 一分快3走势图眼部按摩仪能治近视眼？ 2024-05-28 一分快3客户端汤神季后赛三分升历史前五 2024-03-30 一分快3官网感受下男人可以多爱美 2024-05-11  ) 一分快3地图 |
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